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Legale

Conformità alle Normative

"Senza standard non ci possono essere miglioramenti"

-Taiichi Ohno

Home  >  Servizi  >  Legal  >   Conformità Normativa

Offriamo consulenza specialistica su tutte le questioni di conformità normativa per clienti aziendali e privati.

    • Attuazione ai sensi dell'articolo 31 bis

    ​

    • Attuazione secondo UNE 19601 / ISO 37301 (certificazione)

    ​

    • Redazione del Codice Etico personalizzato

    ​

    • Protocolli/procedure personalizzate

    ​

    • Formazione specifica

    ​

    • Canale whistleblower

    ​

    • Supporto all'Organismo di Vigilanza Penale o Esternalizzazione del Compliance Officer

    ​

    • Regime disciplinare interno

    ​

    • Revisione contabile

    ​

    • Consulenza e supporto personalizzati sull'argomento

    • Manuale AML/CFT

    ​

    • Questionari KYC / Conosci il tuo cliente

    ​

    • Politica di ammissione del cliente

    ​

    • Valutazione del rischio

    ​

    • Canale Whistleblower (anonimo) - Elettronico

    ​

    • Rapporto di esperti esterni

    ​

    • Formazione specifica

    ​

    • Consulenza e supporto personalizzati sull'argomento

    • Adeguamento alle normative vigenti

    ​

    • Protocolli/Procedure personalizzate

    ​

    • Formazione specifica

    ​

    • Consulenza e supporto personalizzati sull'argomento

    • Strumento informatico (configurato secondo la Legge 2/2023, sulla protezione degli informatori)

    ​

    • Redazione del Manuale del Sistema Informativo Interno

    ​

    • Politica di conformità

    ​

    • Protocollo del canale di segnalazione delle irregolarità

    ​

    • Manuale dell'utente

    ​

    • Formazione specifica

    ​

    • Consulenza e supporto personalizzati sull'argomento

Offriamo consulenza specialistica su tutte le questioni di conformità normativa per clienti aziendali e privati.

    • Attuazione ai sensi dell'articolo 31 bis

    • Attuazione secondo UNE 19601 / ISO 37301 (certificazione)

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